Le procureur général de New York détaille une possible fraude dans l’entreprise familiale de Donald Trump Par Reuters

Par Jonathan Stempel et Shivam Patel

NEW YORK (Reuters) – Le procureur général de l’État de New York a accusé l’entreprise familiale de Donald Trump d’avoir déformé à plusieurs reprises la valeur de ses actifs pour obtenir des avantages financiers, citant ce qu’il a qualifié de nouvelle preuve significative d’une éventuelle fraude.

Les accusations du procureur général Letitia James marquent une escalade substantielle de son enquête civile sur les affaires de l’ancien président républicain des États-Unis, l’organisation Trump, et les rôles de ses enfants adultes.

Ils font partie de ses efforts pour forcer Donald Trump et ses enfants Donald Trump Jr et Ivanka Trump à se conformer à ses assignations à témoigner sous serment, que la famille a demandé à un juge de bloquer.

Ni Trump ni ses enfants n’ont été accusés d’actes criminels. Bien que James ne puisse pas porter plainte au pénal parce que son enquête est civile, elle peut poursuivre les Trump et la société.

James examine si les Trump ont violé une loi de New York ciblant « la fraude ou l’illégalité persistante », lui permettant de demander des dommages-intérêts ou un arrêt ordonné par le tribunal de tout acte répréhensible.

Trump a qualifié l’enquête de près de trois ans de James, un démocrate, de « chasse aux sorcières » politique.

Dans des documents déposés mardi soir auprès d’un tribunal de l’État de New York à Manhattan, James a décrit ce qu’elle a appelé des déclarations trompeuses sur les valeurs de six propriétés Trump, ainsi que sur la « marque Trump ».

Les propriétés sont des clubs de golf à Aberdeen, en Écosse, et dans la banlieue du comté de Westchester près de New York, le Seven Springs Estate à Westchester, des bâtiments sur Wall Street et Park Avenue à Manhattan et le penthouse de Trump dans la Trump Tower.

James a enquêté pour savoir si les valeurs immobilières ont été gonflées pour obtenir des prêts bancaires et réduites pour réduire les factures fiscales, et son dossier décrit des preuves d’inexactitudes aux prêteurs, aux assureurs et à l’Internal Revenue Service.

Le procureur général veut qu’un juge ordonne aux Trump de témoigner dans les 21 jours.

« Nous avons découvert des preuves significatives qui suggèrent que Donald J. Trump et la Trump Organization ont évalué de manière fausse et frauduleuse plusieurs actifs et ont déformé ces valeurs aux institutions financières à des fins économiques », a déclaré James dans un communiqué.

« ATTAQUES INFONDÉES »

Alina Habba, avocate de Trump, dans une déclaration intitulée Les accusations de James « simplement les dernières d’une longue série d’attaques infondées contre mon client et une tentative évidente de détourner l’attention du public de sa propre conduite inappropriée. Letitia, vous n’êtes pas au-dessus de la loi. »

L’organisation Trump a déclaré dans un communiqué qu’elle se défendrait contre les accusations « sans fondement » de James, l’accusant de déformer les faits et d’induire le public en erreur parce qu’elle fait face à « la dure réalité qu’elle n’a aucun cas ».

L’enquête de James chevauche également partiellement une enquête criminelle menée par le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, que James a rejoint en mai, sur les pratiques de l’organisation Trump.

Le procureur général a déclaré que l’organisation Trump n’avait « rien fait qui se rapproche d’une production complète de documents pour M. Trump », y compris des armoires contenant ses dossiers.

Les avocats de la famille Trump ont fait valoir que les assignations à comparaître de James sont un moyen inapproprié de recueillir des preuves dans l’enquête civile qui pourraient ensuite être utilisées dans l’enquête criminelle.

Alan Futerfas, avocat de Donald Trump Jr et Ivanka Trump, a déclaré dans un communiqué que les documents déposés par James ne traitaient pas de ses « menaces répétées de cibler la famille Trump » et ignoraient leurs droits constitutionnels en menant des enquêtes qui se chevauchent.

En juillet, la Trump Organization et son directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, ont plaidé non coupables dans l’enquête criminelle sur les accusations d’avoir accordé des avantages « officiels » aux dirigeants de l’entreprise dans le cadre d’une fraude fiscale de 15 ans.

CONDITION FINANCIÈRE

De nombreuses accusations de James portent sur les « états de la situation financière » annuels de Donald Trump, qui donnent aux prêteurs et autres contreparties les valeurs et les passifs associés à divers actifs.

James a déclaré qu’elle avait trouvé des preuves que Trump était « personnellement impliqué » dans l’approbation des déclarations et les avait utilisées « dans de nombreuses transactions commerciales pour son propre bénéfice financier ».

Elle a déclaré qu’une déclaration en juin 2015 évaluait l’immeuble de Trump au 40 Wall Street à 735,4 millions de dollars, ajoutant près de 200 millions de dollars à sa valeur estimative, à peine huit mois après qu’un prêteur ait évalué le même immeuble à 257 millions de dollars.

James a déclaré que Trump avait gonflé les valeurs du club de golf d’Écosse et de Seven Springs en partie sur la base de l’hypothèse selon laquelle des logements résidentiels pourraient y être construits.

Elle a également déclaré que Trump, dans ses déclarations de 2015 et 2016, avait surestimé la valeur de son appartement penthouse, le mettant à 327 millions de dollars en affirmant qu’il contenait 30 000 pieds carrés et non les 10 996 pieds carrés décrits dans divers documents qu’il a signés.

Interrogée par son bureau, Weisselberg a reconnu que « cela équivalait à une surestimation de » donner ou prendre « 200 millions de dollars », a déclaré James dans un dossier.

Le mois dernier, Donald Trump a poursuivi James devant un tribunal fédéral d’Albany, la capitale de l’État, pour mettre fin à son enquête civile, la qualifiant de moyen de harceler et d’intimider un opposant politique.